Chủ đề

sàn vàng chui

Đánh sập sàn kinh doanh vàng tài khoản… hàng trăm tỷ đồng

28/10/2015 | Pháp luật

Đánh sập sàn kinh doanh vàng tài khoản… hàng trăm tỷ đồng

Sau gần bốn tháng liên tục tiến hành các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập chứng cứ phạm tội, sáng 20/10/2015, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45)- Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với...

Triệt phá sàn vàng ảo IMMS: Mua phần mềm từ nước ngoài để lừa nhà đầu tư

30/09/2015 | Pháp luật

Triệt phá sàn vàng ảo IMMS: Mua phần mềm từ nước ngoài để lừa nhà đầu tư

Để qua mắt khách hàng và che giấu hành vi phạm tội, Đặng Hữu Trung đã đầu tư 5.000 USD để đặt mua phần mềm giao dịch mua bán vàng từ nước ngoài. Do phần...

Sàn vàng ngoại lôi kéo nhà đầu tư nội

15/06/2015 | Kinh tế

Sàn vàng ngoại lôi kéo nhà đầu tư nội

Hàng loạt sàn vàng trong nước bị đánh sập trong thời gian qua khiến thị trường sàn vàng chui” trong nước lui vào hoạt động dè chừng, bí mật. Nhưng những sàn...
Chủ đề liên quan: , ,

Vì sao tổng giám đốc tập đoàn BBG bị bắt?

31/05/2015 | Pháp luật

Vì sao tổng giám đốc tập đoàn BBG bị bắt?

Theo Công an TP. Hải Phòng, ông Lê Minh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn tài chính BBG bị bắt giữ để điều tra tội kinh doanh trái phép” liên quan hoạt động của...

Sàn vàng BBG kêu gọi đầu tư ngàn tỉ như thế nào?

31/05/2015 | Kinh tế

Sàn vàng BBG kêu gọi đầu tư ngàn tỉ như thế nào?

Không chỉ huy động vàng, ủy thác đầu tư bằng vàng với lãi suất cao, BBG còn huy động vốn bằng VND với lãi suất vượt vượt mặt ngân hàng. Ảnh minh họa. CTCP...

Sàn vàng ‘ảo’ IG: Thuê sếp tổng ở quán cà phê

01/03/2015 | Kinh tế

Sàn vàng ‘ảo’ IG: Thuê sếp tổng ở quán cà phê

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty IG có chức năng kinh doanh vàng trang sức, mở chi nhánh tại Hải Dương và Thanh Hóa. TGĐ là ông Mai Xuân Tú (65 tuổi)...

Mất tiền đầu tư sàn vàng trái phép, vẫn phải “ngậm bồ hòn”

24/02/2015 | Pháp luật

Mất tiền đầu tư sàn vàng trái phép, vẫn phải “ngậm bồ hòn”

Ngày 23/2, Cục Cảnh sát hình sự cho biết đã kết luận điều tra vụ Vũ Đức Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư VGX (Công ty VGX) kinh doanh trái phép tại...

Nhà đầu tư ngồi trên đống lửa vì lừa đảo chiếm đoạt vàng gửi

08/02/2015 | Kinh tế

Nhà đầu tư ngồi trên đống lửa vì lừa đảo chiếm đoạt vàng gửi

Với chiêu hứa trả 1.000 SGD/tháng cho mỗi kg vàng mua từ công ty, tính ra tỷ suất lợi nhuận tới 20%, đã khiến hơn 20 nhà đầu tư tại Singapore như đang ngồi trên...

Đồng loạt khám xét công ty có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo

07/02/2015 | Kinh tế

Đồng loạt khám xét công ty có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo

Cơ quan điều tra của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành: Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương vừa khám xét khẩn cấp trụ sở chính và chi nhánh của Công ty cổ phần...

“Phá sàn” vàng của Công ty IG, triệu tập 12 đối tượng

07/02/2015 | Kinh tế

“Phá sàn” vàng của Công ty IG, triệu tập 12 đối tượng

3 địa điểm của Công ty IG được cảnh sát khám xét cùng lúc, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn...

Khám xét sàn vàng trái phép IG, thu giữ hàng chục kg vàng

06/02/2015 | Kinh tế

Khám xét sàn vàng trái phép IG, thu giữ hàng chục kg vàng

Đó là sàn vàng của Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, và chi nhánh Công ty tại các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa. Công ty IG. Đó...

Chết theo sàn vàng ảo

25/01/2015 | Kinh tế

Chết theo sàn vàng ảo

Dụ dỗ người chơi bằng cách dùng tiền của người chơi sau để trả lãi suất khủng” cho người chơi trước, thủ đoạn này của các sàn vàng trái phép đã khiến...

Bắt nữ Chủ tịch Hội đồng quản trị kinh doanh vàng trái phép

16/01/2015 | Pháp luật

Bắt nữ Chủ tịch Hội đồng quản trị kinh doanh vàng trái phép

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội vàng và Phùng Quốc Huy, Tổng Giám đốc đã bị bắt khẩn...

Sàn vàng chui HGI lụi bại vì mô hình Ponzi

16/01/2015 | Kinh tế

Sàn vàng chui HGI lụi bại vì mô hình Ponzi

Nổi tiếng với nhiều chiêu thức thu hút khách chơi vàng tài khoản, HGI lại ngập trong khó khăn vì huy động vốn lãi suất cao mà không trả được. Quảng bá cho một...

Chưa có “sàn vàng” hợp pháp ở Việt Nam

16/01/2015 | Kinh tế

Chưa có “sàn vàng” hợp pháp ở Việt Nam

Các sàn vàng” ảo liên tiếp bị triệt phá, tuy nhiên ma lực” của phương thức kinh doanh trái phép này vẫn đang hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Theo cơ quan quản lý...

Bắt khẩn cấp 6 nghi phạm tại sàn vàng chui HGI

15/01/2015 | Pháp luật

Bắt khẩn cấp 6 nghi phạm tại sàn vàng chui HGI

Sáu người bị bắt giữ gồm những người giữ chức vụ cao như tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT, người sáng lập, các cổ đông lớn của HGI và trưởng đại diện...

Bắt TGĐ sàn vàng: Nhà đầu tư 270 tỷ thành ‘con nợ’

14/01/2015 | Kinh tế

Bắt TGĐ sàn vàng: Nhà đầu tư 270 tỷ thành ‘con nợ’

Nhiều bị hại có mặt ở cơ quan điều tra than rằng, tiền mất đau xót đã đành, điều họ lo lắng là tiền đầu tư vào HGI họ gom của cả những người khác...

Tiết lộ rúng động của nhân viên sàn vàng ‘chui’

29/10/2014 | Kinh tế

Tiết lộ rúng động của nhân viên sàn vàng ‘chui’

Các môi giới sàn vàng chui chỉ được nhận mức lương cố định 1,2 triệu đồng/tháng nhưng họ phải chi gấp nhiều lần nhằm tạo một vỏ bọc thành đạt. 95%...

Vụ phá sàn vàng ảo: Gần 500 tỷ đồng được huy động

15/10/2014 | Kinh tế

Vụ phá sàn vàng ảo: Gần 500 tỷ đồng được huy động

Công ty Khải Thái đã huy động gần 500 tỉ đồng nhưng không đầu tư kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào mà chỉ lấy tiền người sau trả lãi cho người trước. Trụ...