Chủ đề

Chủ đề: Tài liệu mật hồ sơ Panama

Nhà báo phanh phui hồ sơ Panama bị sát hại

17/10/2017 | Quốc tế

Nhà báo phanh phui hồ sơ Panama bị sát hại

Nữ nhà báo điều tra hồ sơ Panama gây chấn động thế giới năm ngoái bị sát hại trên xe riêng. Nữ nhà báo điều tra Daphne Caruana Galizia (Ảnh: Reuters) Theo báo Guardian (Anh), nữ nhà báo từng dẫn đầu cuộc điều tra về nạn tham nhũng tại Cộng hòa Malta, bà Daphne Caruana Galizia, đã bị sát hại trong vụ tấn công bằng...

​Đan Mạch bỏ 900.000 USD mua tài liệu Panama điều tra trốn thuế

30/09/2016 | Quốc tế

​Đan Mạch bỏ 900.000 USD mua tài liệu Panama điều tra trốn thuế

Chính phủ Đan Mạch công bố đã bỏ ra 900.000 USD để có thể tiếp cận thêm các tài liệu Panama trong quá trình điều tra vài trăm nghi phạm trốn thuế của nước...
Chủ đề liên quan: ,

Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

22/09/2016 | Quốc tế

Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

Chỉ vài tháng sau vụ Hồ sơ , hàng loạt các chính trị gia và doanh nhân lại bị tiết lộ trong một hồ sơ thiên đường trốn thuế mới: Bahamas. Theo The Guardian, một...
Chủ đề liên quan: , , ,

Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam

15/06/2016 | Kinh tế

Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam

Cơ quan hữu trách đến ngày 15-6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 30 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu...

Vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”: Quỹ đầu tư Mỹ kiện hãng luật Mossack Fonseca

09/06/2016 | Quốc tế

Vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”: Quỹ đầu tư Mỹ kiện hãng luật Mossack Fonseca

Elliott Management, công ty mẹ của quỹ đầu tư NML Capital, mới đây đã đệ đơn kiện hãng luật Mossack Fonseca với cáo buộc hãng này đã giúp các khách hàng người...
Chủ đề liên quan:

Công chức nhà nước nói gì khi xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?

21/05/2016 | Xã hội

Công chức nhà nước nói gì khi xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?

Trong quá trình tra cứu, sàng lọc tập hồ sơ đình đám, ngoài những cái tên là doanh nhân hoặc nhà đầu tư tự do, PV cũng nhận thấy sự xuất hiện cả những cái...
Chủ đề liên quan:

Ecuador tố CIA đứng đằng sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama“

19/05/2016 | Quốc tế

Ecuador tố CIA đứng đằng sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama“

Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã lên tiếng khẳng định Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”. Ngày 17/5, trong một cuộc...
Chủ đề liên quan: ,

Từ danh sách người Việt trong hồ sơ Panama

18/05/2016 | Xã hội

Từ danh sách người Việt trong hồ sơ Panama

Hiện vẫn chưa thể kết luận rằng những người Việt Nam và các công ty tại Việt Nam trong hồ sơ Panama có vấn đề khuất tất trong hoạt động. Hiện vẫn chưa...
Chủ đề liên quan:

Lần tìm những “cái bóng” trong “Hồ sơ Panama” của Việt Nam

18/05/2016 | Kinh tế

Lần tìm những “cái bóng” trong “Hồ sơ Panama” của Việt Nam

Quả bom” mang tên Hồ sơ Panama” liên quan đến những cá nhân, tổ chức ở Việt Nam không gây chấn động như người ta vẫn tưởng. Thậm chí khi được hỏi, có...

Vụ người Việt trong “Hồ sơ Panama”: Phải xác minh thế nào?

17/05/2016 | Xã hội

Vụ người Việt trong “Hồ sơ Panama”: Phải xác minh thế nào?

Theo luật sư Trần Đức Hoàng (Luật sư thành viên The EZLAW Firm) trong vụ hồ sơ Panama” cần phân biệt rõ trường hợp trốn thuế và tránh thuế. Bởi vậy, việc...
Chủ đề liên quan:

Gia đình ông Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan ‘Hồ sơ Panama’

16/05/2016 | Quốc tế

Gia đình ông Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan ‘Hồ sơ Panama’

Gia đình của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phủ nhận có tham gia đầu tư với một tỉ phú người Mỹ trong một công ty nằm trong “Hồ sơ Panama”. Người...

Hồ sơ Panama và hai đoản khúc

15/05/2016 | Kinh tế

Hồ sơ Panama và hai đoản khúc

Chuyện nóng bỏng trong tuần qua – một số tổ chức, cá nhân người Việt có tên trong Hồ sơ Panama” đang khiến nhiều người dân bình thường phải tâm tư, bởi...

Hiểu sao về Hồ sơ Panama?

13/05/2016 | Quốc tế

Hiểu sao về Hồ sơ Panama?

Không thể dựa vào hồ sơ Panama để kết luận cá nhân, tổ chức có tên vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa. Thời gian gần đây, những thông tin xoay quanh hồ sơ Panama...

Có tên trong hồ sơ Panama, nếu trốn thuế sẽ bị xử thế nào?

13/05/2016 | Quốc tế

Có tên trong hồ sơ Panama, nếu trốn thuế sẽ bị xử thế nào?

Nhiều người đặt câu hỏi những cá nhân, tổ chức Việt có tên trong hồ sơ Panama nếu thực sự trốn thuế thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Hiệp hội Các nhà...

Đồng tiền khôn, đồng tiền bẩn: Đại gia có gì phải sợ?

13/05/2016 | Kinh tế

Đồng tiền khôn, đồng tiền bẩn: Đại gia có gì phải sợ?

Bản chất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) doanh nhân tại các thiên đường thuế (tax havens) là sự di chuyển khéo léo dòng tiền vào những nơi có thuế suất thấp và...

Không phải cứ dính hồ sơ Panama là thanh tra thuế

13/05/2016 | Chính trị

Không phải cứ dính hồ sơ Panama là thanh tra thuế

Trao đổi với Góc nhìn thẳng, Tổng cục Thuế khẳng định sẽ thận trọng làm rõ việc trốn thuế hay không ở 189 cá nhân, tổ chức dính hồ sơ Panama. Việc 189...

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Nhiều người nghe có tên trong ‘thiên đường trốn thuế’ là sợ lắm

12/05/2016 | Xã hội

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Nhiều người nghe có tên trong ‘thiên đường trốn thuế’ là sợ lắm

Hàng loạt tên tuổi doanh nhân VN nổi tiếng nằm trong danh sách hồ sơ Panama, trong đó có tên ‘vua hàng hiệu’ Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên...

Hồ sơ Panama ‘gọi tên’ Donald Trump hơn 3.500 lần

12/05/2016 | Quốc tế

Hồ sơ Panama ‘gọi tên’ Donald Trump hơn 3.500 lần

Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã công bố dữ liệu về Hồ sơ Panama vào hôm 9/5 vừa qua. Xuất hiện trong danh sách này có tên của cả ứng cử...

Hồ sơ Panama: Hơn 6.200 người Nga “dính chàm”

12/05/2016 | Quốc tế

Hồ sơ Panama: Hơn 6.200 người Nga “dính chàm”

Theo số liệu mới cập nhật, danh sách các khách hàng có hành vi gian lận thuế của Mossack Fonseca gồm có 6.285 người Nga, 11.516 công ty nặc danh nước ngoài có liên...