Chủ đề

Hồ sơ Panama

Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

22/09/2016 | Quốc tế

Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

Chỉ vài tháng sau vụ Hồ sơ , hàng loạt các chính trị gia và doanh nhân lại bị tiết lộ trong một hồ sơ thiên đường trốn thuế mới: Bahamas. Theo The Guardian, một bộ dữ liệu nặng 38GB, gồm 1,3 triệu tập tin liên quan đến hơn 175 ngàn doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Bahamas, một “thiên đường thuế”...
Chủ đề liên quan: , , ,

Chỉ đích danh 19 đại gia Việt trong hồ sơ Panama

16/06/2016 | Xã hội

Chỉ đích danh 19 đại gia Việt trong hồ sơ Panama

Cơ quan hữu trách đến ngày 15/6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong hồ sơ Panama công bố hồi đầu...

Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam

15/06/2016 | Kinh tế

Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam

Cơ quan hữu trách đến ngày 15-6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 30 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu...

Công chức nhà nước nói gì khi xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?

21/05/2016 | Xã hội

Công chức nhà nước nói gì khi xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?

Trong quá trình tra cứu, sàng lọc tập hồ sơ đình đám, ngoài những cái tên là doanh nhân hoặc nhà đầu tư tự do, PV cũng nhận thấy sự xuất hiện cả những cái...
Chủ đề liên quan:

Ecuador tố CIA đứng đằng sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama“

19/05/2016 | Quốc tế

Ecuador tố CIA đứng đằng sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama“

Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã lên tiếng khẳng định Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”. Ngày 17/5, trong một cuộc...
Chủ đề liên quan: ,

Từ danh sách người Việt trong hồ sơ Panama

18/05/2016 | Xã hội

Từ danh sách người Việt trong hồ sơ Panama

Hiện vẫn chưa thể kết luận rằng những người Việt Nam và các công ty tại Việt Nam trong hồ sơ Panama có vấn đề khuất tất trong hoạt động. Hiện vẫn chưa...
Chủ đề liên quan:

Lần tìm những “cái bóng” trong “Hồ sơ Panama” của Việt Nam

18/05/2016 | Kinh tế

Lần tìm những “cái bóng” trong “Hồ sơ Panama” của Việt Nam

Quả bom” mang tên Hồ sơ Panama” liên quan đến những cá nhân, tổ chức ở Việt Nam không gây chấn động như người ta vẫn tưởng. Thậm chí khi được hỏi, có...

Vụ người Việt trong “Hồ sơ Panama”: Phải xác minh thế nào?

17/05/2016 | Xã hội

Vụ người Việt trong “Hồ sơ Panama”: Phải xác minh thế nào?

Theo luật sư Trần Đức Hoàng (Luật sư thành viên The EZLAW Firm) trong vụ hồ sơ Panama” cần phân biệt rõ trường hợp trốn thuế và tránh thuế. Bởi vậy, việc...
Chủ đề liên quan:

Gia đình ông Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan ‘Hồ sơ Panama’

16/05/2016 | Quốc tế

Gia đình ông Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan ‘Hồ sơ Panama’

Gia đình của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phủ nhận có tham gia đầu tư với một tỉ phú người Mỹ trong một công ty nằm trong “Hồ sơ Panama”. Người...

Hồ sơ Panama và hai đoản khúc

15/05/2016 | Kinh tế

Hồ sơ Panama và hai đoản khúc

Chuyện nóng bỏng trong tuần qua – một số tổ chức, cá nhân người Việt có tên trong Hồ sơ Panama” đang khiến nhiều người dân bình thường phải tâm tư, bởi...

Hiểu sao về Hồ sơ Panama?

13/05/2016 | Quốc tế

Hiểu sao về Hồ sơ Panama?

Không thể dựa vào hồ sơ Panama để kết luận cá nhân, tổ chức có tên vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa. Thời gian gần đây, những thông tin xoay quanh hồ sơ Panama...

Có tên trong hồ sơ Panama, nếu trốn thuế sẽ bị xử thế nào?

13/05/2016 | Quốc tế

Có tên trong hồ sơ Panama, nếu trốn thuế sẽ bị xử thế nào?

Nhiều người đặt câu hỏi những cá nhân, tổ chức Việt có tên trong hồ sơ Panama nếu thực sự trốn thuế thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Hiệp hội Các nhà...

Đồng tiền khôn, đồng tiền bẩn: Đại gia có gì phải sợ?

13/05/2016 | Kinh tế

Đồng tiền khôn, đồng tiền bẩn: Đại gia có gì phải sợ?

Bản chất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) doanh nhân tại các thiên đường thuế (tax havens) là sự di chuyển khéo léo dòng tiền vào những nơi có thuế suất thấp và...

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Nhiều người nghe có tên trong ‘thiên đường trốn thuế’ là sợ lắm

12/05/2016 | Xã hội

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Nhiều người nghe có tên trong ‘thiên đường trốn thuế’ là sợ lắm

Hàng loạt tên tuổi doanh nhân VN nổi tiếng nằm trong danh sách hồ sơ Panama, trong đó có tên ‘vua hàng hiệu’ Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên...

Hồ sơ Panama ‘gọi tên’ Donald Trump hơn 3.500 lần

12/05/2016 | Quốc tế

Hồ sơ Panama ‘gọi tên’ Donald Trump hơn 3.500 lần

Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã công bố dữ liệu về Hồ sơ Panama vào hôm 9/5 vừa qua. Xuất hiện trong danh sách này có tên của cả ứng cử...

Tin khó tin: Bom xịt, chòi vịt, đám tang, lời thề

12/05/2016 | Xã hội

Tin khó tin: Bom xịt, chòi vịt, đám tang, lời thề

Căn chòi vịt” đúng là… chòi vịt với lá, lá, và lá. Nhưng nếu các bạn không lạ” với việc dựng chòi vịt bị khởi tố hình sự thì cũng chẳng lạ khi...

Người Việt “trong sạch” trong hồ sơ Panama: Có đi kiện ngược?

12/05/2016 | Xã hội

Người Việt “trong sạch” trong hồ sơ Panama: Có đi kiện ngược?

“Không thể nói cả 189 cá nhân có tên đều hoàn toàn không có vấn đề gì” – luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật...

Góc nhìn: “Hồ sơ Panama”, thông minh và đạo đức

12/05/2016 | Kinh tế

Góc nhìn: “Hồ sơ Panama”, thông minh và đạo đức

Tôi, hay bất kỳ ai trong số các bạn, đều có thể dễ dàng lập một công ty như vậy… Việc đăng ký một công ty tại một nơi mà dân tình quen gọi là thiên...

NHNN: Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama

12/05/2016 | Kinh tế

NHNN: Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama

Ngoài việc đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu để...